RegTech Codex — 繁體中文

企业概况 Forex.com,隶属于美国上市公司 StoneX Group Inc.(NASDAQ:SNEX),是一家全球领先的外汇与差价合约(CFD)交易平台,成立于 2004 年,总部位于新泽西州沃伦市。作为 GAIN Capital Holdings 的子公司,Forex.com 提供多元化的交易产品,包括外汇、指数、商品、加密货币等,并在全球多个主要市场拥有超过 75 万名活跃客户。 监管信息 Forex.com 在多个国家和地区获得监管机构的授权,确保其业务运营符合...

企业概况与基础信息 Coinbase Global, Inc.(简称 Coinbase)成立于 2012 年 6 月,总部采用 remote‐first 模式,并于 2021 年 4 月 14 日以直接上市方式在纳斯达克上市(交易代码 COIN)。 公司注册于特拉华州,法定总部地址为纽约市 One Madison Avenue ,公司注册资本包含 Class A($0.00001 面值,每股 1 票)和 Class B(每股 20 票)两类普通股,后者可按比例转换成 C...

企业概况 TradeMax Global Markets(简称“TMGM”)是全球领先的金融服务机构,致力于为交易者提供优质的经纪、执行和结算服务。公司成立于2013年,总部位于澳大利亚悉尼,并在全球多个地区设有分支机构,包括新西兰、泰国和塞浦路斯等国家。截至2023年,TMGM已为全球150多个国家和地区的数十万交易者提供了便捷的金融服务。 TMGM于2018年加入OneZero生态圈,成为其流动性供应商之一,标志着公司在全球金融市场中的重要地位。公司始终以技术创新为核心,...

企业概况 TeraFX 是一家于2011年在英国注册成立的外汇经纪商,总部设在伦敦,公司的注册号为7604372,且在波兰华沙设有第二个办事处。该经纪商主要为用户提供外汇、商品、指数、点差交易等金融衍生品交易服务。特汇受英国金融行为监管局(FCA)监管,注册号为564741。 监管信息 TeraFX 是一家受英国金融市场行为监管局(FCA)监管的经纪商。通过英国金融行为监管局的官方网站查询,TeraFX确实受到该监管机构的监管。FCA是全球最严格的金融监管机构之一,确保经纪商...

企业概况 Exness 是一家全球知名的外汇经纪商,成立于2008年,总部位于塞浦路斯。公司提供包括货币、商品、加密货币和股票等在内的多样化交易资产,服务于全球170个国家的交易者。Exness每天执行超过300,000笔交易,月度交易量超过1万亿美元,是一家以透明度闻名的高交易量经纪商。 Exness在多个司法管辖区受到严格监管,包括CySEC、FCA、FSCA和FSA等,确保其运营符合最高的金融标准。公司官网支持15种语言,并提供13种语言的客户支持服务(其中英语和中文支...

企业概况 Acetop Global Financial Limited(以下简称“Acetop”)是一家总部位于巴哈马的金融公司,致力于为全球投资者提供贵金属交易服务,包括现货黄金和白银。公司成立于2021年,并迅速发展成为贵金属交易领域的参与者。Acetop通过其子公司在全球范围内扩展业务,为客户提供多元化的交易工具和教育资源。 监管信息 Acetop Global Financial Limited 的监管信息如下: 英国金融行为监管局(FCA)的全牌照,注册号:767...

基础概况 OKX,全称 OKX.com,中文名“欧易”,原名 OKEx,创立于 2017 年。母公司始于 2013 年由徐明星创办的 Okcoin,后演变为 OKEx,再于 2022 年正式更名 OKX 。 公司为私营性质,注册地包括塞舌尔(Victoria)、马耳他、英国(OKX UK Fintech Company Limited)、新加坡、迪拜等多个法人主体 。 注册资本因涉私募/海外设立,在公开资料中未详列。OKX 架构复杂,子母公司体系覆盖全球多地办公。 ...

企业概况 CMC Markets成立于1989年,总部位于英国伦敦,并在全球范围内设有15个国家的分支机构,包括澳大利亚、加拿大、德国、法国、新加坡和新西兰等。公司于2016年在伦敦证券交易所上市,截至2018年8月的市值为5.36亿英镑。作为全球领先的差价合约(CFD)和外汇交易商,CMC Markets凭借其强大的资本实力和稳定的合规运营,为全球交易者提供了一系列优质的金融交易服务。 监管信息 CMC Markets在全球范围内受到多个顶级金融监管机构的严格监管,确保其交...

企业概况 Direct Trading Technologies LTD(简称Direct TT) 是一家由瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)提供离岸监管地位的英国注册经纪商,成立于2012年。尽管Direct TT具备英国金融行为监管局(FCA)颁发的直通处理(STP)许可证,但它被标记为“可疑克隆”,这引发了对其监管透明度和运营清晰度的关注。公司总部位于英国,具体地址为伦敦市伦敦城堡大街76号,邮编EC4N 6AE。 Direct TT的运营范围广泛,涵盖外汇、贵金属、能...

企业概况 Doo Prime Limited(以下简称“Doo Prime”)是一家全球领先的互联网券商平台,致力于为专业投资者提供多样化的金融产品交易服务。公司成立于瓦努阿图,持有多国金融监管牌照,包括瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)、毛里求斯金融服务委员会(FSC)、塞舌尔金融服务管理局(FSA)等。截至2023年,Doo Prime已为超过200,000名专业客户提供服务,月均交易订单量超过1,000,000张。 Doo Prime的核心业务涵盖证券、期货、货币对、贵...

Emperor Capital Group Ltd为Emperor Group成员机构,于1993年成立,为一间香港著名金融机构,提供广泛的金融服务,包括环球证券及期货交易、财富管理、资产管理、向上市发行人提供企业融资顾问服务、及商业及个人贷款以及楼宇按揭。公司于香港联合交易所主板上市,股票编号为0717。 “Emperor”商标于香港及海外被相关公众所熟知,并得到国家知识产权局跨类别的保护,印证其广泛的认受性及品牌价值。 港股 1,经纪佣金:可商议,最低收费港币100元 2...

该网址因未知原因暂时无法打开 一般信息 FONDEX自称是在塞舌尔注册的在线外汇经纪商,为客户提供一系列交易工具,涵盖外汇、股票、指数、贵金属、能源、ETF、加密货币,可使用的最大交易杠杆为1: 500。 规定 FONDEX是商品名 Fondex Limited.而这家经纪商表示持有cysec授权的牌照,以及fsa授权的牌照。然而, FONDEX当我们查看详细的监管信息时,该监管完全是假的。 在监管牌照中,明确表示持牌机构为topfx ltd,持牌机构网址为www.topfx...

企业概况 HTFX Limited(以下简称“HTFX”)是一家全球领先的金融服务公司,成立于2018年,总部位于瓦努阿图的波特维拉。公司持有多个监管牌照,包括英国金融市场行为监管局(FCA)的牌照(牌照号:822279),塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的牌照(牌照号:332/17),以及瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)的离岸牌照(牌照号:700650)。这些牌照使HTFX能够在全球范围内提供多元化的金融服务。 HTFX的高管团队由来自华尔街、日本和欧洲的资深量化交易...

企业概况 公司名称:ICM Capital Limited(ICM Capital) 成立时间:2009年 总部地点:英国伦敦 注册资本:未公开 监管牌照: 英国FCA 全牌照(注册号为520965)但已于 2024 年申请取消该牌照 南非FSCA 零售外汇牌照(53234) 阿联酋ADGM 金融服务牌照(210045) 企业架构: ICM资本有限公司是一家全球领先的外汇及差价合约交易提供商,专注于为个人和机构交易者提供专业的交易服务和技术支持。公司通过其子公司和关联公司在全...

企业概况 IC Markets Global(全称International Capital Markets Global)是一家澳大利亚的在线外汇和差价合约(CFD)经纪商,成立于2007年,总部位于悉尼。作为一家受严格监管的金融企业,IC Markets为交易者提供全球金融市场的访问权限,包括外汇、指数、商品和加密货币等多种金融工具。注册资本为427,000美元,公司股权结构清晰,合规声明明确,确保交易者的资金安全和透明性。 监管信息 IC Markets Global受...

企业概况 Performance Ronnaru Company Limited (PRCBroker) 是一家受监管的外汇及差价合约(CFD)券商,总部位于塞浦路斯尼科西亚,并在瓦努阿图设有分部。PRCBroker 成立于 2012 年,注册于塞浦路斯,企业编号为 317107。截至 2023 第三季度,PRCBroker 的经营状态在交易圆百科上显示为正常运营。 监管信息 PRCBroker 受到塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)和瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)的双...

企业概况 Taurex 是一家全球知名的外汇和差价合约经纪商,提供多样化的金融产品和服务。该公司前身为 Zenfinex,成立于 2014 年,总部位于英国伦敦梅费尔区。Taurex 是 Zenfinex Limited、Zenfinex Global Ltd.、Zenfinex Financial Services (DlFC) Ltd. 和 StochasticAfrica (SL) Ltd. 的注册商名。截至 2023 年第三季度,Taurex 的客户遍布全球,主要分布...

基本信息&监管机构 ThinkMarkets成立于2010年,是全球领先的在线交易经纪商,总部位于澳大利亚墨尔本和英国伦敦,并在亚太、欧洲、南美、中东和北非等多地设有办事处。目前智汇受英国金融市场行为监管局(FCA),澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)以及南非金融部门行为监管局(FSCA)监管。 安全性分析 ThinkMarkets受两个国际一级监管机构监管,安全性有保障。此外该公司还为每位用户提供了超过1000,000美元的额外保险。该公司与全球最受信任和最具声誉的金融公...

企业概况 公司全称:Tickmill成立时间:2014年总部地点:英国伦敦注册资本:未公开监管牌照:Tickmill持有多个国家的金融监管牌照,包括塞舌尔金融服务管理局(监管号:SD008)、英国金融市场行为监管局(监管号:717270)、塞浦路斯证券交易委员会(监管号:278/15)、黎巴嫩金融服务管理局(监管号:MB/18/0028)和南非金融部门行为监管局(监管号:FSP49464)。合规声明:Tickmill严格遵守相关国家的金融监管要求,致力于为客户提供安全、透明的...

企业概况 Swissquote Bank Ltd是一家成立于1996年的外汇及CFD券商,总部位于瑞士格朗,并在苏黎世、伦敦、迪拜、香港、马耳他、新加坡和塞浦路斯设有分部。作为瑞士领先的在线金融和交易服务银行,Swissquote为全球超过120个国家的个人和机构客户提供多元化的金融服务。公司官网支持包括简体中文在内的多种语言。 监管信息 Swissquote Bank Ltd受多个权威金融监管机构监督,确保交易透明和客户资金安全: 瑞士联邦金融市场监督管理局(FINMA)监...

Dupoin 信息 Dupoin 是一家新成立的经纪公司,其域名于2002年注册,为全球客户提供外汇、商品、指数、股票和加密货币的交易服务。有3个分层账户,最低存款从10美元起,适合大多数交易者。交易可以在3个平台上执行:著名的MT5、其专有的Dupoin和ActsTrade。复制交易功能允许投资者通过模仿成功前辈的策略快速获利。 令人兴奋的消息是,该经纪商受到FCA(金融行为监管局)和BAPPEBTI(印尼商品期货交易监管机构)的合理监管,证明了一定的责任和合法性。此外,该...

企业概况 M4Markets是一家成立于2009年的全球外汇及价差合约经纪公司,总部位于塞浦路斯利马索尔。该经纪商提供多种市场工具,包括外汇、指数、商品、股票差价合约和加密货币。通过其用户友好的OpTrade平台,M4Markets旨在为交易者提供无缝、高效的交易体验。公司注重合规与透明度,由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管,并持有牌照号301/16。 监管信息 CySEC(塞浦路斯证券交易委员会):Harindale Ltd 持有 CySEC 颁发的做市商(MM)牌...

基本信息&监管机构 ACY Securities 是一家拥有澳大利亚证券投资委员会(ASIC)全牌照的多金融类别经纪商,自2011年以来,该公司凭借对市场敏锐的洞察力、有效的需求管理,以客户为中心、依托先进的技术和完善的教育资源帮助更多的机构参与者和零售交易员融入不断变化的金融衍生品行业。 安全性分析 客户资金被隔离到世界一级银行信托账户,与ACY Securities 运营账户完全隔离,不允许以任何缘由挪作他用。ACY Securities 投保于Aon plc(NYSE:...

企业概况 ATFX(全称:AT Global Markets (UK) Ltd.)是一家总部位于英国伦敦的全球在线外汇和差价合约(CFD)经纪商。该公司成立于2014年,注册地址为英国伦敦。ATFX以其全面的交易产品、先进的交易平台和严格的风险管理体系而闻名,为全球交易者提供高质量的金融服务。 注册资本和监管牌照:ATFX的注册资本为10,000,000英镑,并持有英国金融行为监管局(FCA)颁发的许可证(牌照编号:760555)。此外,ATFX还获得了塞浦路斯证券交易委员会...