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Global Financial Compliance, AML/KYC Frameworks & Prudential Rulebooks

导入快照 · 尚未逐条核验

全球金融监管机构名录

本页展示未核验的导入快照，包含 329 家核心证券、外汇、衍生品及银行监管机构，涵盖 来源记录中的名称、地区与分级字段。分级、网站与牌照查询地址均未逐条核验。查询结果最多缓存5秒。

查看金融机构与牌照来源记录 →
unknown329 家

来源分类（未逐条核验）

Source category (unverified)

全部 329 家 · 筛选匹配 329 家 · 当前第 4/9 页（本页 40 家）

unknown

来源分类（未逐条核验） — Source category (unverified)

来源未提供可核验的监管层级分类。

unknownDMCC辖区: 4
成立年份: 2002

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Multi Commodities Centre

关联机构来源记录数（未核验）3 家机构（来源状态标记为监管中/已登记/离岸：2 家，未核验）
监管局唯一编码 (Regulator Code)#145 • 3475021689
来源网站未提供来源查询链接未提供
unknownFDRS辖区: 1
成立年份: 2011

新西兰金融纠纷调解处

Financial Dispute Resolution Service

关联机构来源记录数（未核验）0 家机构（来源状态标记为监管中/已登记/离岸：0 家，未核验）
监管局唯一编码 (Regulator Code)#346 • 8167290534
来源网站未提供来源查询链接未提供
unknownFIU-IND辖区: 4
成立年份: 2004

印度金融情报单位

印度金融情报单位

监管机构简介FIU‑IND 隶属于印度财政部下属的税收部门（Department of Revenue），主要作用为执行《2002 年反洗钱法（PMLA）》框架内的监管任务 。 职能概述包括： 收集、处理和分析包括现金交易报告（CTR）、可疑交易报告（STR）、跨境转账等多种金融报告。 将分析结果分享给执法机构、监管部门及其他国家的 FIU 。 担任国家层面的金融情报仓库与国际反洗钱协调枢纽 根据 PMLA 和相关规则进行反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）监管，对违规行为实施处罚（如 2020 年曾对 PayPal 罚款 96 万印度卢比）。 FIU‑...

监管机构简介FIU‑IND 隶属于印度财政部下属的税收部门（Department of Revenue），主要作用为执行《2002 年反洗钱法（PMLA）》框架内的监管任务 。 职能概述包括： 收集、处理和分析包括现金交易报告（CTR）、可疑交易报告（STR）、跨境转账等多种金融报告。 将分析结果分享给执法机构、监管部门及其他国家的 FIU 。 担任国家层面的金融情报仓库与国际反洗钱协调枢纽 根据 PMLA 和相关规则进行反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）监管，对违规行为实施处罚（如 2020 年曾对 PayPal 罚款 96 万印度卢比）。 FIU‑...

关联机构来源记录数（未核验）3 家机构（来源状态标记为监管中/已登记/离岸：3 家，未核验）
监管局唯一编码 (Regulator Code)#378 • 5376280941
来源记录中的网站（未核验）↗来源记录中的查询链接（未核验）↗

全球金融监管机构速查矩阵表 (Global Regulatory Matrix)

以下为导入快照中的监管机构字段与关联记录数量；等级、名称和网址未逐条核验。

简称 (Code)来源分类（未核验）国家/地区中文全称 / 英文全称来源登记日期关联机构记录数（未核验）来源查询链接
DFSAunknown1
丹麦金融监管局
Danish Financial Supervisory Authority
19884 家https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/index-en.html
DIFCunknown4
迪拜国际金融中心
Dubai International Financial Centre
20040 家https://www.difc.ae/
DKFSAunknown0
丹麦金融服务管理局
丹麦金融服务管理局
19886 家https://www.finanstilsynet.dk/
DMCCunknown4
Dubai Multi Commodities Centre
Dubai Multi Commodities Centre
20023 家未提供
DNBunknown0
荷兰中央银行
荷兰中央银行
181412 家https://www.dnb.nl/
ECBunknown0
欧洲中央银行
欧洲中央银行
1998-06-0136 家https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/supervised-banks/html/index.en.html
EFSAunknown64
埃及金融管理局
Egyptian Financial Supervisory Authority
20090 家http://www.fra.gov.eg/
EFSAunknown1
爱沙尼亚金融监管局
Estonian Financial Supervision and Resolution Authority
20023 家https://www.fi.ee/en/supervised-entities
ESMAunknown1
欧洲证券及市场管理局
European Securities and Markets Authority
20110 家https://www.esma.europa.eu/
FAunknown1
捷克金融仲裁员
Financial Arbitrator
20030 家https://www.finarbitr.cz/en/
FAISunknown6
南非金融服务申诉署
Financial Services Providers Ombud
20042 家http://www.faisombud.co.za/
FCAunknown1
Financial Conduct Authority
Financial Conduct Authority
2013136 家https://register.fca.org.uk/
FCAunknown0
英国金融行为监管局
英国金融行为监管局
199786 家https://www.fca.org.uk/
FCAAunknown2
萨斯喀彻温金融消费事务管理局
Financial and Consumer Affairs Authority
20120 家https://www.fcaa.gov.sk.ca/fcaa411
FCACunknown2
加拿大金融消费者保护局
加拿大金融消费者保护局
20013 家https://www.osfi-bsif.gc.ca/
FCISunknown0
立陶宛金融犯罪调查局
立陶宛金融犯罪调查局
20006 家https://epilietis.lrv.lt/
FCNBunknown2
新不伦瑞克省金融和消费者服务委员会
Financial and Consumer Services Commission
20130 家https://fcnb.ca/en/online-services/fcnb-self-serve-portal/regulatory-enquiries
FDICunknown2
联邦存款保险公司
联邦存款保险公司
193332 家https://www.fdic.gov/
FDRCunknown4
香港金融纠纷调解中心
Financial Dispute Resolution Centre
20120 家http://www.fdrc.org.hk/sc
FDRCunknown1
英国金融纠纷调解委员会
Financial Dispute Resolution Commission
20100 家http://www.fdrc.org.uk/
FDRSunknown1
新西兰金融纠纷调解处
Financial Dispute Resolution Service
20110 家未提供
FFAJunknown4
日本金融期货协会
Financial Futures Association of Japan
19892 家http://www.ffaj.or.jp/
FIunknown1
瑞典金融管理局
​Swedish Financial Supervisory Authority
199111 家https://www.fi.se/en/our-registers/
FIDReCunknown4
新加坡金融业争议调解中心
Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd
20050 家http://www.fidrec.com.sg/
FinaComunknown4
金融委员会
Financial Commission（FinaCom PLC Ltd.）
20130 家https://financialcommission.org/
FinCENunknown2
美国金融犯罪执法网
美国金融犯罪执法网
1990年59 家https://www.fincen.gov/msb-state-selector
FINEunknown1
芬兰金融申诉专员服务局
Financial Ombudsman Service
20110 家https://www.fine.fi/
FIN-FSAunknown1
芬兰金融监督管理局
Financial Supervisory Authority
20094 家http://www.finanssivalvonta.fi/
FinKNunknown1
挪威金融服务申诉委员会
Norwegian Financial Service Complaints Board
20100 家http://www.finkn.no/
FINMAunknown["0"]
瑞士金融市场监督管理局
Swiss Financial Market Supervisory Authority
200918 家https://www.finma.ch/en
FINRAunknown2
美国金融业监管局
Financial Industry Regulatory Authority
200723 家https://www.finra.org/
FINTRACunknown2
加拿大金融交易与报告分析中心
加拿大金融交易与报告分析中心
200032 家https://fintrac-canafe.canada.ca/intro-eng
FIUunknown0
Financial Intelligence Unit
Financial Intelligence Unit
19972 家https://fntt.lrv.lt/en/
FIUunknown0
爱沙尼亚金融情报单位
爱沙尼亚金融情报单位
199912 家https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/540587
FIU-INDunknown4
印度金融情报单位
印度金融情报单位
20043 家https://www.fingate.gov.in/
FMAunknown1
列支敦士登金融市场管理局
Financial Market Authority
20055 家https://www.fma-li.li/
FMAunknown1
奥地利金融市场监管局
Austrian Financial Market Authority
20023 家https://www.fma.gv.at/
FMAunknown5
新西兰金融市场管理局
Financial Markets Authority
201119 家http://fma.govt.nz/
FMEunknown0
冰岛金融监管局
冰岛金融监管局
1996年3 家https://cb.is/
FOSunknown1
英国金融申诉服务机构
Financial Ombudsman Service
20010 家http://www.financial-ombudsman.org.uk/
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